Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ.VCSC
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT (VCSC)
− Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
− Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
− Căn cứ Qui chế tổ chức và hoạt động Công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính;
− Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
− Căn cứ chức năng, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông qui định tại Điều 25 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
− Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/04/2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổphần Chứng khoán Bản Việt và định hướng chiến lược hoạt động năm 2012.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
Kết quả kinh doanh năm 2011 (đã được kiểm toán):
• Tổng doanh thu: 463.753.811 nghìn đồng
• Lợi nhuận sau thuế: 24.966.554 nghìn đồng
Kế hoạch doanh thu - chi phí - lợi nhuận năm 2012:
• Tổng doanh thu: 304.552.000 nghìn đồng
• Tổng chi phí hoạt động : 268.306.000 nghìn đồng
• Lợi nhuận trước thuế : 36.246.000 nghìn đồng
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động năm 2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2012.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
www.vcsc.com.vn
Điều 5: Thông qua đề xuất của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:
ĐVT: đồng
Nội dung
Giá trị
Tổng lợi nhuận trước Thuế thu nhập doanh nghiệp 32.501.527.420
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (7.534.973.683)
Lợi nhuận sau thuế 24.966.553.737
Trích Quỹ dự trữ bổ sung góp vốn (5%) 1.248.327.687
Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%) 1.248.327.687
Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi
-
Trả cổ tức 2011 cho Cổ đông của VCSC (5%/vốn điều lệ)
bằng cổ phiếu 18.900.000.000
Lợi nhuận còn giữ lại năm 2011: 3.569.898.363
Lợi nhuận còn giữ lại từ những năm trước: 43.919.602.516
Lợi nhuận còn lại đến thời điểm 31/12/2011: 47.489.500.879
Chi trả cổ tức năm 2011 (5%) bằng cổ phiếu
Thông qua đề xuất của Hội đồng Quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu, chi tiết như sau:
• Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/vốn điều lệ.
• Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu thì được nhận 1 cổ phiếu
mới).
• Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.890.000 cổ phiếu.
• Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị loại bỏ.
• Giá trị cổ phiếu phát hành: 18.900.000.000 đồng.
• Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
• Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
• Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
• Nguồn vốn phát hành: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2011.
• Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Lựa chọn thời gian phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành và chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và sửa đổi điều lệ (phần vốn điều lệ) theo số thực tế phát hành.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
www.vcsc.com.vn
Điều 6: Thông qua thù lao của BKS, quỹ hoạt động của HĐQT, mức thưởng của Ban TGĐ trong năm 2011 và kế hoạch năm 2012 như sau:
6.1
Thông qua thù lao của Ban Kiểm soát, quỹ hoạt động của HĐQT và mức thưởng của Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2011
Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 132.000.000 đồng/năm, trong đó:
• Trưởng Ban Kiểm soát (01 người)
: 5.000.000 đồng/tháng/người
• Thành viên Ban Kiểm soát (02 người)
: 3.000.000 đồng/tháng/người
Tổng mức trích quỹ hoạt động cho Hội đồng Quản trị 2011 là: 1.400.000.000 đồng.
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 chưa đạt kế hoạch đề ra nên không xét thưởng cho Ban Tổng giám đốc năm nay.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6.2
Thù lao của Ban Kiểm soát, Quỹ hoạt động Hội đồng quản trị và mức thưởng Ban Tổng giám đốc năm 2012
Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát (03 thành viên): 132.000.000 đồng/năm, trong đó:
• Trưởng Ban Kiểm soát (01 người): 5.000.000 đồng/tháng/người
• Thành viên Ban Kiểm soát (02 người): 3.000.000 đồng/tháng/người
Hội đồng Quản trị đề xuất trích quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế trong năm 2012 là 1.400.000.000 đồng để phục vụ việc trang trải chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị khi thực hiện công việc nhằm mang lại lợi ích cho Công ty.
Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc là 8% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch nếu kết quả lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch đề ra.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Điều 7: Báo cáo kết quả phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho đợt phát hành 2010 và kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt 2012 như sau:
7.1
Báo cáo kết quả phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho đợt phát hành 2010
a. Phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho CBNV
+ Tổng số được phát hành: 1.134.000 quyền
+ Tổng số thực tế phát hành: 1.134.000 quyền
b. Phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho đối tác chiến lược
+ Tổng số được phát hành: 5.670.000 quyền
+ Tổng số thực tế phát hành: 5.670.000 quyền
+ Tên đối tác chiến lược: Công ty CP phát triển Bất động sản Việt Hưng
c. Giá phát hành cho cả 2 đối tượng trên là 1.000 đồng/quyền
d. Giá thực hiện quyền: 11.500 đồng/cổ phiếu
e. Thời gian thực hiện quyền: 24 tháng tính từ ngày 31/08/2010
Tính đến thời điểm 31/08/2012 quyền chọn mua cổ phiếu hết hiệu lực. Trường hợp đến thời điểm 31/08/2012 những đối tượng trên không thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu hoặc thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu không hết sẽ được thanh toán lại số tiền quyền chọn mua cổ phiếu tương ứng trong vòng 10 ngày kể từ ngày 31/08/2012.
7.2
Báo cáo kết quả chưa thực hiện phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt 2011 và kế hoạch sẽ thực hiện trong năm 2012
Trong năm 2011, Ban lãnh đạo Công ty đã xem xét và cân nhắc tình hình thị
trường cũng như hoạt động công ty trong năm chưa thực sự thuận lợi nên chưa thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt trong năm 2011 từ nguồn là Quỹ khen thưởng và phúc lợi đã được trích trong năm 2010 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2011. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua việc tiếp tục thực hiện phát hành cho cán bộ chủ chốt trong năm 2012. Chi tiết phương án phát hành trình bày lại như sau:
a. Mục đích phát hành: Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ chủ chốt, khuyến khích nhân viên hăng say công tác chuyên môn tại Công ty, thu hút nhân tài và giữ chân những cán bộ công nhân viên có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty.
b. Tổng số cổ phiếu phát hành: 150.000 cổ phiếu.
c. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
d. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
- Quyết định thời gian phát hành trong năm 2012.
- Tiến hành thủ tục chi tiết liên quan đến việc phát hành theo qui định của pháp luật.
-Tiến hành thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với số vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành thêm cổ phiếu theo lộ trình như trên.
-Tiến hành lập chương trình lựa chọn, các tiêu chí phân bổ cho cán bộ chủ chốt, danh sách cán bộ chủ chốt được phân bổ.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Điều 8: Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2012. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội
Nguyễn Thanh Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét